1.發生變動日期:100/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-葉佳紋,弘憶國際(股)公司董事長
董事-王穎霖,弘憶國際(股)公司董事
董事-湯定國,弘憶國際(股)公司董事
董事-恆捷科技有限公司 代表人:王國璋,弘憶國際(股)公司董事
董事-恆捷科技有限公司 代表人:王元成,弘憶國際(股)公司副總經理
獨立董事-沈大白,弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-劉亮君,弘憶國際(股)公司獨立董事
監察人
監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:Peter Andreyev,弘憶國際(股)
公司監察人
監察人-賴泰岳,弘憶國際(股)公司監察人
監察人-趙浩源,弘憶國際(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事-葉佳紋,弘憶國際(股)公司董事長
董事-盧志德,弘憶國際(股)公司總經理
董事-湯定國,弘憶國際(股)公司董事
董事-曾仁煌,鉅泉光電科技(上海)股份有限公司執行副總經理
董事-劉亮君,弘憶國際(股)公司獨立董事
獨立董事-莊正松,仁大資訊(股)公司監察人
獨立董事-詹森,兆漢科技(股)公司董事
監察人
監察人-英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋,弘憶國際(股)公司董事
監察人-賴泰岳,弘憶國際(股)公司監察人
監察人-趙浩源,弘憶國際(股)公司監察人
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿改選
5.異動原因:任期屆滿全面改選董事暨監察人
6.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名或名稱 選任時持有股數
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董事 葉佳紋 8,537,607股
董事 盧志德 500,000股
董事 湯定國 1,987,090股
董事 曾仁煌 30,000股
董事 劉亮君 116,610股
獨立董事 莊正松 0股
獨立董事 詹森 0股
監察人 英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋 2,096,072股
監察人 賴泰岳 0股
監察人 趙浩源 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/24
8.新任生效日期:100/06/25
9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選)
10.其他應敘明事項:無