1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)改選本公司董事及監察人案。
當選名單:
董事:
葉佳紋
盧志德
湯定國
曾仁煌
劉亮君
獨立董事:
莊正松
詹森
監察人:
英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋
賴泰岳
趙浩源
任期:自一○○年六月二十五日至一○三年六月二十四日止。
(5)通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:擬配發股東現金股利新台幣39,220,936元,員工紅利新台幣
1,200,000元,董監酬勞新台幣550,000元。