1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段462號(麗湖大飯店3樓會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司99年度營業報告。
(二)監察人審查本公司99年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司99年度決算表冊案。
(二)承認本公司99年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(一)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(二)改選本公司董事及監察人案。
(三)討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於2011年4月15日起至2011年4月
25日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有
意提案(名)之股東請於上述期間依規定辦理提案或提名手續並敘明連絡人及方式，以
備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：弘憶國際股份有限公司（地址：
台北市內湖區瑞光路188巷51號4樓，電話：02-2659-9838）