1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓2樓東側會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司98年度營業報告。
(二)監察人審查本公司98年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司98年度決算表冊案。
(二)承認本公司98年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於99年4月13日起至
99年4月22日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股
東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明連絡人及方式，以備董事會審查
及回覆審查結果，受理提案處所：弘憶國際股份有限公司（地址：台北市內
湖區瑞光路188巷51號4樓，電話：02-2659-9838）。