1.事實發生日:93/06/23
2.發生緣由:
一、報告事項：
（一）本公司九十二年度營業報告。
（二）監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(三) 訂定本公司「董事會議事規則」報告。
(四) 本公司背書保證辦理情形報告。
二、承認事項：
（一）承認本公司九十二年度決算表冊案。
（二）承認本公司九十二年度盈餘分派案。
三、討論事項：
（一）討論本公司九十二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
（二）討論修訂本公司「公司章程」案。
(三) 討論本公司申請股票上櫃買賣案。
（四）討論本公司現金增資案。
（五）討論本公司上櫃前股票公開承銷徵提案。
（六）討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（七）討論修訂「背書保證作業程序」案。
（八）討論間接轉投資大陸案。
四、臨時動議
五、散會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無