1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
4.召集事由:
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算報告。
(3)修訂「董事會議事規範」報告。
(4)承認九十八年度決算表冊案。
(5)承認九十八年度盈餘分派案。
(6)討論辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(7)討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。
(8)討論修訂「公司章程」案。
(9)補選一席獨立董事案。
(10)討論解除董事競業禁止案。
(11)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)98年度盈餘分派情形，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法第172條之一規定，提案受理期間自99年4月9日至4月19日止，受理
處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。
(3)本公司擬補選一席獨立董事，依公司法第192條之一規定辦理，獨立董事候選
人提名受理期間自99年4月9日至4月19日止，受理處所為本公司股務室(台北市
內湖區瑞光路392號1樓)。