1.董事會決議日期:94/03/04
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
4.召集事由:
本次股東會議案
( 1)報告九十三年度營業報告書。
( 2)監察人審查九十三年度決算報告。
( 3)報告九十三年度大陸投資情形。
( 4)承認九十三年度決算表冊。
( 5)承認九十三年度盈餘分派案。
( 6)討論九十三年度盈餘及員工紅利轉增資案。
( 7)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
( 8)討論「資金貸與他人及背書保證作業辦法」修訂案。
( 9)討論「公司章程」修訂案。
(10)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:無