1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉和平村14鄰三界壇店8-3號
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營運報告
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告
3.九十九年大陸投資及為子公司背書保證情形報告
4.私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及效益情形報告
5.其他報告事項
(二)討論事項(一)
1.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「公司章程」部份條文案。
4.擬以私募方式辦理普通股現金增資案。
(三)選舉事項
1.補選董事及監察人案。
(四)討論事項(二)
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:無