聯德 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司九十九年度虧損撥補案。 (3)承認變更第一次有擔保可轉換公司債興建營運總部資金計劃案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 (7)通過訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無