1.事實發生日:100/03/29
2.公司名稱:聯德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)訂定一○○年度預算案
(2)訂定一○○年度營運計畫案
(3)員工認股權憑證及第一次及第二次可轉換公司債轉換普通股案
(4)民國九十九年度財務報表及合併財務報表及營業報告書表案
(5)九十九年度虧損撥補案
(6)不發放股利案
(7)重新議定99年度董監報酬案
(8)召開民國一○○年股東常會日期、地點及提案期間案
(9)九十九年內部控制制度自行檢查評估報告案
(10)追認聯德電子(蘇州)有限公司增加之資金貸與金額及
聯德電子(美國)股份有限公司資金貸與餘額案
(11)追認各子孫公司間之實際資金貸與餘額案
(12)修訂本公司「董事會議事規範」案
(13)增訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案