1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2
4.召集事由:
(1)、報告事項：
A.九十九年度營業報告書。
B.九十九年度監察人查核報告書。
C.可轉換公司債轉換及資金運用情形。
D.背書保證情形報告。
E.變更第一次有擔保可轉換公司債興建營運總部資金計劃案。
F.董事會議事規範修訂。
(2)、承認事項：
A.承認九十九年度營業報告書及財務報表及合併財務報表案。
B.承認九十九年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
A.修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部分條文案。
B.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
C.訂定本公司誠信經營守則案。
D.訂定本公司監察人之職責範疇規則。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出100年股東常
會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字
，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本
公司將於100年4月8日起至100年4月19日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於100年4月19日下午五時前送達（
郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『聯德電子股份有限
公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172
條之1、第192條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：新北市三
重區重新路五段609巷10號10樓聯德電子股份有限公司總經理室收
(電話：02-29990133)。