1.事實發生日:99/10/01
2.公司名稱:聯德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
由於AMPOWER公司終止與本公司簽訂之合作備忘錄，所以九十九年第一次股東臨時會
擬討論及選舉之議案包括私募修訂公司章程案、現金增資發行普通股案、增選二席董
事案、補選一席獨立董事案及解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案均全數取
消，至於修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部分條文案則提交至民國100年股
東常會進行討論