鼎天 重大訊息 - 公告民國一百年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度盈餘分派表案。 (3)通過本公司辦理現金減資案。 (4)通過解除董事之競業禁止限制案。 (5)通過訂定「監察人職權範疇規則」案。 (6)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (7)通過修訂「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。