鼎天 重大訊息 - 公告九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度盈餘分派表案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 (5)通過修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」案。 (6)二席董事補選案，當選名單如下： 董事：蘇俊豪、沈立威。 任期自九十九年六月十七日起至一百零一年六月九日止。 (7)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。