1.董事會決議日期:99/04/16
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化二路211號一樓會議室
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.本公司九十八年度營業狀況報告。
B.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
C.買回本公司股份執行情形報告。
D.大陸投資情形報告。
(2)承認事項：
A.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
B.承認九十八年度盈餘分派表案。
(3)討論及選舉事項：
A.修訂「公司章程」案。
B.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
C.修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
D.二席董事補選案。
E.擬請解除新任董事之競業禁止限制案。
(4)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。