1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉大觀路777號上午9點整(桃禧航空城酒店)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)大陸投資報告。
(4)背書保證辦理情形報告。
(二)承認及討論事項:
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
(3)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(4)討論修訂公司章程案。
(5)討論修訂背書保證作業程序案。
(6)討論修訂資金貸與他人作業程序案。
(7)討論修訂董事及監察人選舉辦法案。
(三)選舉事項:
(1)改選董事及監察人。
(四)其他議案
(1)討論解除董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月14日起
至民國99年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國
99年4月23日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(地址：328桃園縣觀音
鄉工業二路12-1號)。
依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公
司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額2名。受理提名期間:
至民國99年4月23日止，凡有意提名之股東，務請於99年4月23日17時前提出並敘明聯絡
人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『提名獨立董事
候選人函件』字樣，以掛號函件寄送(地址：328桃園縣觀音鄉工業二路12-1號)。