1.事實發生日:99/11/11
2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)討論通過本公司100年度稽核計畫案。
(2)討論通過子公司資金貸與案。
(3)討論通過Univacco Foils （Holland) B.V.帳款已逾正常授信期限，應收
帳款性質已屬資金貸與他人。
(4)討論通過修訂本公司內部稽核實施細則「董事會運作稽核」、「採購付款
循環稽核」案。
(5)討論通過為子公司背書保證案。
(6)討論通過本公司預售遠期外匯案。
(7)討論通過銀行申請借款額度案。