1.事實發生日:99/08/12
2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)討論通過變更簽證會計師案。
(2)討論通過九十九年上半年度財務報表。
(3)討論通過九十九年度預算修訂案。
(4)討論通過Univacco Foils （Holland) B.V.帳款已逾正常授信期限，應收
帳款性質已屬資金貸與他人。
(5)討論通過修訂本公司內部控制制度案。
(6)討論通過指派「經濟部登記公司印鑑」之保管人案。
(7)討論通過為子公司背書保證案。
(8)討論通過子公司資金貸與案。
(9)討論通過收回對子公司之資金貸與案。
(10)討論通過本公司預售遠期外匯案。
(11)討論通過銀行申請借款額度案。
(12)討論通過設置內部稽核代理人案。