1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認九十八年度盈餘分配案。
(3)通過本公司修訂章程案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過訂立「監察人之職權範疇規則」案。
(8)選舉事項：改選董事及監察人案。
選舉結果：
董事當選名單
(一) 董事當選名單
蔡國龍：得票權數57,921,646
盧慾彰：得票權數49,124,269
吳光一：得票權數47,640,499
李顯昌：得票權數47,629,195
張正良：得票權數47,625,205
(二) 獨立董事當選名單
林天爵：得票權數46,993,936
呂芳燿：得票權數46,929,659
(三) 監察人當選名單
李宏志：得票權數45,848,600
蔡明哲：得票權數45,281,466
劉榮欽：得票權數44,140,367
(9)通過解除董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無