1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台南縣麻豆鎮麻豆農會大禮堂(台南縣麻豆鎮新生北路56號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告書。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)買回本公司股份執行情形報告。
(4)九十八年度對外背書保證辦理情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)討論本公司修訂章程案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。
(4)董事與監察人改選案。
(5)解除董事競業禁止案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(一)本公司發行之國內可轉換公司債依公司法第一六五條規定，自99年4月20日至99年
6月18日止，停止受理轉換事宜。
(二)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月12日起至99年
4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月21日下午
五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件送達本公司受理處所【郵
寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛
號函件寄送】)：岱稜科技股份有限公司股務單位(地址：臺南縣麻豆鎮麻口里一之十三
號)。
(三)另依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書
面向公司提出獨立董事候選人名單，本公司受理股東書面提案之期間為99年4月12日起
至99年4月21日止，受理處所為本公司（臺南縣麻豆鎮麻口里麻豆口1之13號）。