1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
(1) 通過承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(2) 通過承認九十八年度盈餘分配案。
(3) 通過修訂本公司「公司章程」案。
(4) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7) 完成改選董事五席及監察人三席案。
新任董事：鄭子釗、李新榮、鄭翠鈴、蔡錦城(獨立董事)、蔡淑玲(獨立董事)。
新任監察人：鄭景鑾、施昇輝、賴靜生。
(8) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。