1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段81號20樓D棟
﹝遠東世界中心汐止國際演講廳﹞
4.召集事由:
一、報告事項
（一）九十八年度營業報告。
（二）九十八年度監察人查核報告。
二、承認事項
（一）九十八年度營業報告書及財務報表案。
（二）九十八年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
（一）修訂本公司「公司章程」案。
（二）修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（四）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（五）改選董事及監察人案。
（六）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
（一）依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人提名
，受理處所為本公司（地址：台北縣汐止市大同路二段171號9樓），受理期間為
自99年4月2日至99年4月12日下午5時止，持有本公司已發行股份總數百分之1以上
股份之股東，得以書面向公司提出。
（二）依公司法第165條規定自99年4月11日起至99年6月9日股東常會日止停止股票過戶
登記，因最後過戶日（4月10日星期六）適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚
未辦妥過戶手續之股東，務請於99年4月9日（星期五）下午5時前駕臨本公司股
務代理人：台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續（地址：台北市建國北路
一段96號B1，電話：02-25048125）。郵寄者以郵戳日期為憑至99年4月10日。凡
參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保
管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。