1.股東會日期:100/05/30
2.重要決議事項:本公司100年股東常會已於100年5月30日(星期一)召開完畢。
本次股東常會重要決議事項如下:
一、承認事項
(1).承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認九十九年度盈餘分配案。
股東現金股利:111,143,861元。
董監事酬勞:1,900,000元。
員工紅利:現金紅利7,900,000元
二、討論事項
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3).修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
三、選舉事項
(一)補選獨立董事案。
獨立董事當選人:李宗培
四、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無