1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/05/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).九十九年度營業報告。
(2).監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3).赴大陸投資概況報告。
(4).轉換公司債轉換及賣回情形報告。
(5).買回公司股份執行情形報告。
(二)承認事項
(1).九十九年度營業報告書及財務報告。
(2).九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2).修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)選舉事項:補選獨立董事案。
(五)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
(六)其它議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/01
6.停止過戶截止日期:100/05/30
7.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東會提出議案或提名獨立董事名單者，本公司將於100年3月
27日起至100年4月6日止受理股東就本次股東會之提案或提名，凡有意提案股東
務請於上述期間依公司法第172條之1及192條之1規定辦理提案手續，逾期不另
提董事會審議。受理提案處所：勝德國際研發股份有限公司 (新北市中和區中
山路二段407號10樓，電話：02-82215588)
(二)依公司法165條規定100年4月1日至100年5月30日止普通股股票停止過戶暨可轉
換公司債停止轉換期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年3月
31日下午4時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市中山區復興北路420號5
樓，本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定
將相關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股
份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶
號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理
部查詢,聯絡電話：(02) 25091277