1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:本公司99年股東常會已於99年5月26日(星期三)召開完畢。
本次股東常會重要決議事項如下:
一、承認事項
(1).承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認九十八年度盈餘分配案。
股東現金股利:253,560,880元。
董監事酬勞:5,000,000元。
員工紅利:現金紅利28,000,000元
二、討論事項
(1).通過修訂本公司「公司章程」案。
(2).通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3).通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(4).通過修訂本公司「背書保證辦辦法」案。
三、選舉事項
(一)改選第五屆董事暨監察人案。
董事當選人:周義雄、中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人韓靜實、
李天行、李裕隆、賴麗明。
獨立董事當選人:吳財福、楊君琦、邱志洲
監察人當選人:陳進陽、黃俊育、夏侯欣榮。
四、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無