1.董事會決議日期:99/04/15
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:台北縣中和市中山路二段407號10樓勝德公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
3.赴大陸投資概況報告
4.轉換公司債轉換、賣回情形報告
5.買回本公司股份執行情形報告
(二)承認事項
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表
2.承認九十八年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.修訂本公司「背書保證辦法」案
5.改選董事暨監察人案
6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東會提出議案或提名獨立董事名單者，本公司將於99年3月
23日起至99年4月2日止受理股東就本次股東會之提案或提名，凡有意提案股東
務請於上述期間依公司法第172條之1及192條之1規定辦理提案手續，逾期不另
提董事會審議。受理提案處所：勝德國際研發股份有限公司 (台北縣中和市中
山路二段407號10樓，電話：02-82215588)
(二)依公司法165條規定99年3月28日至99年5月26日止普通股股票停止過戶暨可轉
換公司債停止轉換期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年3月
27日下午4時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市中山區復興北路420號5
樓，本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定
將相關資料送達本公司（台北縣中和市中山路二段407號10樓）。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股
份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶
號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理
部查詢,聯絡電話：(02) 25091277