1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/23
3.股東會召開地點:台北縣中和市中山路二段407號10樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十三年度營業報告
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告
3.本公司大陸投資概況報告
4.訂定本公司「道德行為準則」案
(二)承認事項
1.九十三年度決算表冊承認案
2.九十三年度盈餘分配承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案
2.盈餘及員工紅利轉增資討論案
3.修訂本公司「公司章程」案
4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(四) 臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/25~94/06/23
6.其他應敘明事項:無