1.事實發生日:93/06/18
2.發生緣由:
(一).報告事項：
1.九十二年度營業報告
2.監察人審查九十二年度財務報表
3.本公司大陸投資概況報告
4.九十二年度現金增資概況報告
(二).承認事項：
1.承認九十二年度營業報告暨財務報表案
2.承認九十二年度盈餘分配承認案
(三).討論事項：
1.通過盈餘及員工紅利轉增資討論案
2.通過本公司股票上櫃案
3.通過修訂公司章程部分條文案
4.通過按93年度盈餘轉增資後股東名簿所載之股東,依持有股份比率平均徵提之,
若有不足,授權董事長與各股東進行協調,補足應徵提之股票,供公開承銷之用
(四).選舉事項：1.董監事改選案
新任董事：周義雄、周健生、中華開發工業銀行股份有限公司 代表人：韓靜實
高祥哲、李天行、張益民、楊君琦
新任監察人：陳進陽、邵德秀、夏侯欣榮
(五).討論事項：1.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(六).臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無