1.事實發生日:93/04/30
2.發生緣由:1.股東會召開日期:93/06/18
3.股東會召開地點:台北縣中和市中山路二段407號10樓
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、召集事由:
(一).報告事項：1.九十二年度營業報告
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告
3.本公司大陸投資概況報告
4.九十二年度現金增資概況報告
(二).承認事項：1.九十二年度決算表冊承認案
2.九十二年度盈餘分配承認案
(三).討論事項(一)：
1.盈餘及員工紅利轉增資討論案
2.本公司初次申請上櫃,擬增資發行新股供徵提股票公開承銷案
3.本公司公司章程修訂討論案
4.本公司申請股票上櫃討論案
(四).選舉事項：1.董監事改選案
(五).討論事項(二)：1.本公司新任董事競業禁止解除討論案
(六).臨時動議
二、九十二年盈餘分配案，業經本公司九十二年四月三十日董事會通過，擬自九十
二年度可分配盈餘中，以每仟股無償配發盈餘轉增資股票股利300股，配發股東紅利
150,000,000元，並發放員工紅利15,000,000元，合計新台幣165,000,000元轉增資
發行新股16,500,000股，另以現金配發董監酬勞3,000,000元，本案提經股東會決議
通過並經主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日。
三、停止過戶起迄日期:93/04/20~93/06/18；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記
之股東, 務請於九十三年四月十九日下五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳
為憑)本公司股務代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一
段147號5樓,電話 02-33433711)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東會之權利。
開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發予各股東, 屆時未收到之股東, 請填
明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人(寶來證券股份有限
公司股務代理部)洽詢。
其他應敘明事項:無