1.董事會決議日期:99/03/12
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號福朋喜來登飯店3樓西北廳
4.召集事由:
一.報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告
(3)背書保證辦理情形報告
(4)其他報告事項
二.承認事項
(1)九十八年度決算表冊案
(2)九十八年度虧損撥補案
三.討論暨選舉事項
(1)修訂公司章程部份條文案
(2)修訂「背書保證作業程序」部份條文案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(4)修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案
四.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無