1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:金玉滿堂宴會廳(新北市新莊區五工路75號)
4.召集事由:
壹、報告事項
(一)九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(三)設立「薪資報酬委員會」及訂定「薪資報酬委員會規程」報告
(四)訂定「公司治理守則」報告
(五)其他報告事項。
貳、承認事項：
(一)九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(二)九十九年度盈餘分配案。
參、討論事項
(一)其他議案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八天
依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市五股區五權路48號6樓)
(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，如未收到者，請逕向本
公司股務代理機構洽詢，惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第二十
六條之二規定辦理，以公告方式為之，不另寄發通知書。
(三)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：
1.提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出股
東常會議案。
2.受理期間：100年3月25日起至100年4月04日止，受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於100年4月04日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董
事會備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)
3.受理提案處所：鈊象電子股份有限公司(地址：新北市五股區五權路48號6樓，
聯絡人：劉曉萍，電話：(02)22995048分機1216)。
(四)依公司法第一六五條規定，自100年4月04日至6月2日為停止股票過戶登記日，
凡持有本公司股票未辦理過戶者，務請於100年4月03日(逢國定假日，親自辦理者
提前至100年4月1日下午四時三十分止)下午四時三十分前，逕至台北市南京東路二段
125號B1本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，
電話(02)2502-7755，郵寄過戶者以100年4月03日郵戳為憑。