1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:台北縣勞工活動中心演藝廳(台北縣五股鄉五工六路九號)
4.召集事由:
壹、報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)訂定「董事、監察人道德行為準則」與「一級主管以上人員道德行為準則」報告。
(四)訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告
(五)其他報告事項。
貳、承認事項：
(一)九十八年度營業報告書及決算表冊案。
(二)九十八年度盈餘分配案。
參、討論事項
(一)九十八年度資本公積轉增資發行新股案。
(二)『公司章程』修訂案。
(三)『資金貸與他人辦法』及『背書保證辦法』修訂案。
(四)『監察人之職權範疇規則』訂定案。
(五)其他議案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
本次董事會新增部分股東會議案，因此補充公告調整後之99年股東會議議案。