1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/05/12
3.股東會召開地點:台中市台中港路三段123號11樓會議室(中港世貿天下大樓)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司對外背書保證情形報告。
(4)其他報告事項。
二、承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1)擬修訂「公司章程」案。(新增)
(2)擬修訂「取得或處分資產處理準則」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/14
6.停止過戶截止日期:100/05/12
7.其他應敘明事項:無。