1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/05/11
3.股東會召開地點:台中市台中港路三段123號11樓會議室(中港世貿天下大樓)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司對外背書保證情形報告。
(4)其他報告事項。
二、承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
擬修訂「公司章程」案。
擬修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。（新增）
擬修訂「取得或處分資產處理準則」案。（新增）
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/13
6.停止過戶截止日期:99/05/11
7.其他應敘明事項:
一、開會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東，
屆時如未收到開會通知者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業
銀行代理部（電話：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第26條
之2規定，持股未滿一千股股東之召集通知，屆時將以公告方式為之。
二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自民國99年03月13日起至
99年05月11日止停止股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦
理過戶之股東，務請於民國99年3月12日下午五時以前寄(送)達本公
司股務代理機構（中國信託商業銀行代理部，地址：台北市重慶南路
一段83號5樓，電話：(02)2181-1911)辦理過戶手續，以維護股東權
益。參加集保戶者，由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦
理過戶手續。