宜特 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/28 2.重要決議事項: (1)、承認九十九年度決算表冊案 (2)、承認九十九年度盈餘分配案 (3)、通過修訂「公司章程」部分條文案 (4)、通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案 (5)、通過修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案 (6)、通過修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無