1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)、本公司九十九年度營業報告
(2)、監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)、大陸投資情形報告
(4)、背書保證情形報告
(5)、本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告
(6)、訂定本公司誠信經營守則報告
二、承認及討論事項:
(1)、九十九年度決算表冊案
(2)、九十九年度盈餘分配案
(3)、修訂「公司章程」部分條文案
(4)、九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(5)、修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案
(6)、修訂從事衍生性金融商品交易處理程序案
三、其他議案及臨時動議
四、散會
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:可轉換公司債停止過戶期間:100年04月30日至100年06月28日