1.董事會決議日期:99/04/14
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)、本公司九十八年度營業報告
(2)、監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)、大陸投資情形報告
(4)、背書保證情形報告
(5)、修訂董事會議事規則作業程序案
二、承認及討論事項:
(1)、九十八年度決算表冊案
(2)、九十八年度盈虧撥補案
(3)、修訂「公司章程」部分條文案
(4)、修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案
三、其他議案及臨時動議
四、散會
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:無