點晶 重大訊息 - 股東會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/14 2.重要決議事項: (1)通過承認九十八年度營業報告書及各項決算表冊案。 (2)通過承認九十八年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無