1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣政府多功能集會堂 307簡報室(地址：板橋市中山路1段
161號3F)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十八年度營運狀況報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.修訂「董事會議事規範」報告。
(二)承認、討論事項：
1.承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。
2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。
3.修訂本公司股東會議事規則案。
4.討論本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
5.擬修訂公司章程案。
6.擬修訂背書保證辦法案。
7.擬修訂資金貸與他人作業程序案。
(三)其他事項及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
1.上午九點整正式開會
2.本公司擬訂於99年4月13日起至99年4月22日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月22日17時前寄達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣，以掛號函件寄送.受理場所：台北縣中和市建二路113
號6樓,電話：02-8228-6088