1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：吳華盛/亙銘工業(股)公司負責人。
董事：魯景岱/長商（香港）有限公司董事。
董事：方國健/麥實管理顧問(股)公司董事長兼執行長。
董事：王伯鑫/法商東方匯理銀行董事總經理
董事：劉錦進/翔英（股）公司董事兼總經理。
獨立董事：聶建中 /淡江大學-財務金融系所專任教授 。
獨立董事：傅武雄 / 惠群電腦有限公司董事長兼總經理。
監察人：鴻利投資有限公司。
監察人：劉俊良/信緯國際法律事務所律師。
監察人：張倉耀/逢甲大學財務金融學系主任兼所長。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：吳華盛/亙銘工業(股)公司負責人。
董事：魯景岱/長商（香港）有限公司董事。
董事：方國健/麥實管理顧問(股)公司董事長兼執行長。
董事：王伯鑫/法商東方匯理銀行董事總經理。
董事：鄭金和/微端科技數位音訊產品事業處處長。
獨立董事：聶建中 /淡江大學-財務金融系所專任教授 。
獨立董事：傅武雄 / 惠群電腦有限公司董事長兼總經理。
監察人：鴻利投資有限公司。
監察人：劉俊良/信緯國際法律事務所律師。
監察人：林建甫/台灣大學經濟學系教授。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任生效日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。