1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號（康寧生活會館）
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告案。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告案。
(3)九十八年度赴大陸投資情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(5)九十八年度背書保證情形報告。
(6)九十八年度資金貸與他人情形報告。
(7)本公司擬對本公司之子公司東莞微端電子科技有限公司提高投資總額從
美金250萬元至美金600萬元案。
(8)訂定本公司董事、監察人及經理人道德行為準則報告案。(新增)
2.承認事項：
(1)承認本公司九十八年度財務報表（含合併財務報表）案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
3.討論事項：(一)
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。
(5)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認股權利案。
4.其他議案
5.臨時動議
6.選舉事項：
(1)改選董事及監察人案。
7.討論事項：(二)
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
8.散會
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。