1.事實發生日:100/04/27
2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、討論事項:
1.通過本公司九十九年度決算表冊案。
2.通過本公司九十九年度盈餘分配案。
3.通過93年度員工認股權憑證換股增資基準日案。
4.通過向銀行申請新增或續約融資額度案。
5.通過出具「內部控制聲明書」案。
6.通過從事衍生性商品避險交易授權案。
7.通過審查『100年股東常會』受理股東提案情形案。
8.通過辦理資本公積轉增資發行新股案。
9.通過變更100年度股東常會召集地點案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無