1.董事會決議日期:100/01/31
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:高雄市大發工業區3F大禮堂(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司99年度營業報告。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
三、討論事項。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)現場過戶請於100年4月25日(一)十六時前駕臨本公司股務代理機構辦理，
掛號郵寄者以100年4月25日郵戳為憑。
本公司股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：100臺北市博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:100/04/15~100/04/25
受理提案處所:高雄市大寮區大發工業區莒光二街20號。
(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之。