1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)98年度營業概況報告。
(二)監察人審查98年度決算表冊報告。
(三)赴大陸投資情形報告。
(四)買回本公司股份執行情形報告。
(五)修正本公司「董事會議事規範」報告。
(六)募資情形報告。
二、承認事項：
(一)承認98年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認98年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)通過修訂「公司章程」案。
(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無