1.董事會決議日期:99/04/20
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:高雄縣大發工業區3F大禮堂(高雄縣大寮鄉大發工業區華中路一號3樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1).本公司98年度營業報告。
(2).監察人審查98年度決算表冊報告。
(3).赴大陸投資情形報告。
(4).買回本公司股份執行情形報告。
(5).修正本公司「董事會議事規範」報告。(新增)
(6).募資情形報告。(新增)
二、承認事項：
(1).承認98年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認98年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1).討論修訂本公司「公司章程」案。
(2).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
刪除原董事會通過「討論資本公積轉增資發行新股」案。