1.事實發生日:99/04/20
2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、討論事項:
1.通過本公司九十八年度決算表冊案。
2.通過本公司九十八年度盈餘分配案。
3.通過授權董事長尋找土地及廠房案。
4.通過發行國內第一次無擔保轉換公司債案。
5.通過於額定股本中保留供轉換公司債轉換案。
6.通過修訂「公司章程」案。
7.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
8.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
9.通過審查『99年股東常會』受理股東提案情形。
10.通過更正99年度股東常會召集事由案。
11.通過出具「內部控制聲明書」案。
12.通過98年度員工認股權憑證分配辦法。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無