1.董事會決議日期:99/02/11
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:高雄縣大發工業區3F大禮堂(高雄縣大寮鄉大發工業區華中路一號3樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)赴大陸投資情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
二、承認事項：
(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認98年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論資本公積轉增資發行新股案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶請於99年4月9日(五)十六時前駕臨
本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以99年4月10日郵戳為憑。
本公司股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：100臺北市博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:99/04/06~99/04/15
受理提案處所:高雄縣大寮鄉大發工業區莒光二街20號。
(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之。