1.股東會決議日:99/11/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-志超科技股份有限公司代表人:徐正民
董事-志超科技股份有限公司代表人:賴振武
董事-志超科技股份有限公司代表人:林振旻
董事-志超科技股份有限公司代表人:丁銘飛
董事-胡秀杏
獨立董事-周正男
獨立董事-蕭世棋
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事-志超科技股份有限公司代表人:徐正民
董事-志超科技股份有限公司代表人:賴振武
董事-志超科技股份有限公司代表人:林振旻
董事-志超科技股份有限公司代表人:丁銘飛
董事-胡秀杏
獨立董事-周正男
獨立董事-蕭世棋
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-志超科技股份有限公司代表人:賴振武
志超科技(蘇州)有限公司董事法人代表、統盟電子(無錫)有限公司董事法人代表、
祥豐電子(中山)有限公司董事法人代表
董事-志超科技股份有限公司代表人:林振旻
志超科技(蘇州)有限公司董事法人代表、祥豐電子(中山)有限公司董事法人代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
志超科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市新昌路58號
統盟電子(無錫)有限公司:江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉中三路160號
祥豐電子(中山)有限公司:廣東省中山市火炬高技術產業開發區玉泉路2號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營印刷電路板之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無,均為法人代表
12.其他應敘明事項:無