1.臨時股東會日期:99/11/05
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年前三季財務報表。
(2)承認九十九年前三季虧損撥補案。
(3)通過彌補虧損擬辦理減資案。
(4)通過私募現金增資案。
(5)修訂「公司章程」案
(6)改選董事、監察人：改選七席董事、三席監察人，當選名單如下:
董事:
志超科技股份有限公司代表人:徐正民
志超科技股份有限公司代表人:賴振武
志超科技股份有限公司代表人:林振旻
志超科技股份有限公司代表人:丁銘飛
胡秀杏
周正男
蕭世棋
監察人:
蘇興華
董義明
邱亭文
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。