1.收到公開收購人收購通知之日期:99/08/27
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股
東目前持有之股份種類及數量:
稱 謂 姓 名 普通股股數(股) 配偶及未成年子女持有股數(股)
董事 楊崇誠 1,972,878 1,643,373
董事 立傳投資(股)公司 7,767,697 0
董事之法人代表人 楊玉梧 1,643,373 0
董事 楊宇錡 1,213,430 291,487
董事 徐灝竣 0 0
董事 謝政達 0 0
董事 古永嘉 0 0
監察人 李志殷 0 0
監察人 楊尚憲 0 0
監察人 蔡新發 789,200 0
3.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:
(1)本公司全體出席董事及列席監察人依照公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第
十四條第一項第二款之規定，就本次公開收購對於本公司股東之建議進行討論。
為妥善評估志超科技(股)公司所提出之收購條件，並使本案相關評估及建議保持客觀、
中立原則，承諾應賣人楊崇誠及立傳投資股份有限公司代表人楊玉梧，採取利益迴避原
則，故就股東做成建議及表決，自動放棄表決權，亦無異議。
(2)經主席徵詢全體出席董事無異議同意通過，並對於本公司股東建議如下：
公開收購人擬以每股新台幣9.5元收購本公司已發行普通股股份40,070,342股，每股收
購價較本公司99年8月31日止之收盤價11.6元低；又本公司99年6月30日止經會計師查核
簽證之財務報表每股淨值為8.87元，該收購價格高於每股淨值7.10%；全體出席董事及
列席監察人籲請本公司股東詳閱公開收購公告及公開收購說明書，自行決定是否參與應
賣。
4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無
5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份
種類、數量及其金額:
董事楊宇錡及立傳投資(股)公司法人董事代表人楊玉梧持有公開收購人之關係企業統盟
電子(股)有限公司普通股分別為1,400,572股及2,723,739股。
6.其他相關重大訊息:請參閱公開收購人所提出之公開收購說明書。